财务人员发现冯桂山的女儿账户存在异常。”
王一飞顿时精神一振:“有什么问题吗?”
工作人员说道:“您看这几笔账目,从时间上来看,就是在最近这三个月的时间,有16笔款项从冯桂山的女儿冯秀荣到银行账户里汇出去,而且每笔的金额在5~30万之间不等,虽然单个看确实不大,但是如果把这些金额汇总到一起,也有300万之巨。
而且,我们财务研究了一下,发现这些钱都是沿着原路退回的,而在这些退回之前,之前的三年时间,这些钱是在不同的时间段汇入了冯秀荣的银行账户的。
也就是说,最近三年的时间,冯秀荣用了前前后后不到一个月的时间,就将之前三年时间所收到的300万退了回去。
而且到现在为止,退款进程还在持续。”
王一飞看向了赵长秋问道:“老赵,如果我记得没错的话,这个冯秀荣应该只是一家国企的中层干部,收入是比较固定的,而且也没有听说他有什么兼职。”
赵长秋点了点头:“确实如此。就在不久之前,我刚刚接到手下发过来的信息,这个冯秀荣确实不简单,他在国企供职的同时,他在网上也开了一家网上的店铺,这家店铺只是卖一些普通的字画,但是成交额却非常高。
现在我们正在聘请一些专家研究冯桂山她女儿在网上所卖的那些字画的质量,等到专家的鉴定结果出来,大概就可以看出这些字画的真实价值,以及这个网上的店铺到底是什么用途。
从我的经验来看,很有可能这个网上的店铺就是冯桂山用来捞取好处的一个白手套,从表面上看,根本发现不了任何的问题。但是,最近这段时间,对方疯狂发起了退款恰恰验证了我的这个判断。
所以,我们可以通过这个网上店铺去追查这些够买了这些字画的人的身份信息。
现在唯一的难点就是这些网上店铺未必会配合我们省纪委工作,他们会以保护客户信息为理由拒绝我们。”
王一飞嘿嘿一笑:“这个就不是我们所需要操心的东西了,我们只要提出思路,柳书记一定会给我们搞定。”
说完之后,王一飞直接拿出手机拨通了柳浩天的电话,把他们目前所遇到的情况相柳浩天汇报了一遍,同时指出他们打算通过调查冯桂山女儿的网上店铺来锁定那些潜在的给予冯桂山巨额好处的人的身份。
柳浩天听到之后呵呵一笑:“我说王一飞,你们可真是会给我出难题呀,说实在的,你的这个问题找别人还真不一定好使儿,不过,这次你还真找对人了。
这样吧,你们明天上午直接去这家网络商城在金城市的省级总部门口等着,到时候我让省市场监督管理局的人陪同你们一起进去,我相信他们一定会给你面子。”
王一
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